路人书

手机浏览器扫描二维码访问

第62章 涉案金额超千万（第1页）

茶楼里，安冬从包里掏出很厚的一摞文件，递给了彭泽峰。

“彭主任，之前说查了没有发现符合要求的账户，但后来我想了一下，有可能对方已经将账户注销了。”

“所以我又从近几年注销的账户里筛选了一下，找到了这七个符合要求的，全部都是个人账户，都往同一家外资银行转过账。”

彭泽峰恍然大悟，原来是转账之后，账户就注销了。

对方比他想象中的更加小心谨慎，但还好遇上了认真的安冬。

“安经理，太感谢了。你帮了我们大忙，我肯定会跟领导汇报你这次的贡献。”彭泽峰激动的说道，“再以专案组的名义送一封感谢信给你们单位领导，送去省行。”

安冬顿时满脸笑容：“彭主任太客气了，我这也是在配合专案组的工作嘛。”

“你先看看这上面的内容，有不明白的地方我给你解释。”

专案组的感谢信送去省行，那他可就被省行领导注意到了，未来前途肯定更加光明。

而且这次也算是帮了彭泽峰，跟彭泽峰交上了朋友，听同学孙宇说，彭泽峰可是余书记眼前的红人。

彭泽峰翻看着账户资料，发现七个账户的资金是从不同的支行现金存储的，但超过一百万之后，都会很快转到汇丰银行，然后账户就注销了。

七个账户注销的时间各不相同，但都在一年之内，其中有四张集中在今年春节期间。

这几个账户存款的时间跨度倒是很长，最早的一个已经有三年了，但从开户之后，从未有过取款，只有存款，而且每次都是大额存款，直到钱都转走后注销。

确实这些都符合他说的那些特征，但汇丰银行那边也不是同一个账户。

“安经理，如果我想从汇丰银行调查这些钱款的去向，应该怎么办？”

安冬解释道：“这个只能找银行去查，对方也未必会配合，毕竟属于外资银行，他们总是说什么个人隐私需要保密，但如果有领导打招呼，或者是相关的法律文件，应该还是可以的，不过咱们保城的文件，对方未必认，最好是银行所在地的单位开出的文件。”

彭泽峰也觉得有些麻烦，看来只能请领导出面想办法了。

他又问道：“安经理，那你还发现一些跟这些账户有类似情况的吗？就是注册之后，只往里大额存款，却没有取款的。”

安冬摇着头：“这个之前还没查过，不过你放心，回去我就查。”

他说着话，还打了个哈欠，脸上也有着浓郁的疲惫之色。

没办法，这件事说了要保密，不能交给其他人，都得他自己来查，还要小心不能被领导和同事发现，他这几天都没睡个好觉。

彭泽峰给安冬倒了杯茶：“安经理，这些线索对我们专案组很重要，十分感谢。我还有一个问题，销户或者开户的时候，是不是需要本人持证件到场？”

安冬小声说道：“原则上是需要的，但实际上窗口审查并不严，所以真不一定。”

“你看这个账户，开户人都七十八岁了，销户的时候已经八十多了，还是村子里的，真不一定是自己来办理的。”

这岁数，走路说不定都费劲，还来专门给别人开户？

多半是有人冒用此人的身份信息开户，甚至这个人都不知道自己有这么一个账户，更不可能知道密码。

请关闭浏览器阅读模式后查看本章节，否则将出现无法翻页或章节内容丢失等现象。