路人书

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第16章 网络诈骗案四（第1页）

程望盯着屏幕上缓慢跳动的数据线，眉头紧皱。

“这是第五跳？”他低声问道。

“是，第五跳。路径如下：USDT地址hx1…转出至Binance账户，再跳入一家中间钱包，接着跳转到了一处名为‘LionChain’的交易所。”

白启文一边操作，一边解释：“‘LionChain’是典型的洗币平台，它声称自己不保留用户记录，也不与任何第三方合作。”

“接下来，币从‘LionChain’出来，被打入了一家注册于香港中环的公司账户，名字叫‘雅迅发展有限公司’。”

“法定代表人？”

“陈雅。”

程望拿出便签记下这个名字：“继续查她背景。”

不到半小时，白启文调出了初步资料：

——陈雅，38岁，香港本地人，拥有多家空壳公司股权，名下活跃银行账户多达12个。

——她并非编程背景，也无任何技术履历，但频繁出现在各类资金链条的尾端。

“典型的资金掮客。”程望判断。

就在这时，陆队长带着情报科进来汇报了一个重要情况。

“我们通过香港警方联系了金融情报组，对陈雅展开了资产冻结预警。她有一个银行账户在本周一早上9点，收到了33笔来源可疑的转账，总金额约折合人民币九百余万元。”

“而这些币源，全部都能追溯到我们‘恒智优选’这个诈骗系统。”

“换句话说，陈雅就是这个洗钱链条的末端。”

程望眯起眼睛：“有没有她的行踪？”

“她现在人在新加坡，持商务签证出行。”

程望站起身：“我们申请红通。”

“已经发起，请国际刑警组织协助。”

会议室陷入一阵短暂的沉默。此时距离蔡露死亡，已经整整九天。

九天时间里，他们解构了一个跨越数国的诈骗系统，顺着虚拟货币的蛛丝马迹，一步步追到了现实中操盘资金的人。

而现在，关键问题是：

谁才是真正的幕后控制者？

程望不相信，系统开发者谢羽是主谋。他充其量是个技术外包。而陈雅作为资金中转人，也仅仅是整个洗钱体系的一颗“棋子”。

真正的操控者——那个在幕后设立“恒智优选”、雇佣谢羽、控制用户、压榨退款的角色，还没有浮出水面。

“有没有查出‘@Muse’是否使用过其他化名？”

白启文调出线索：“在谢羽笔记本浏览器缓存中，我们找到一个Word文档下载记录，文件名是‘Muse_0523V2_白标压缩方案.docx’。”

“而这个文件，在某个QQ群内被共享过。”

“QQ群？”

“是的，一个名为‘海阔天空编程组’的技术交流群。群成员共27人，但近半年活跃的只有8人。”

程望马上问：“管理员是谁？”

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